EDH-Recuperan $3 Mlls. de evasores fiscales

 Hay casos en los que los evasores dan información falsa para no pagar lo que les corresponde

David Marroquín.15 de Octubre. Tomado de El Diario de Hoy.

 

En julio de 2007, el Ministerio de Hacienda inició una fiscalización a una empresa dedicada a la construcción de edificaciones y prestación de asesoría técnica que se localiza en Los Planes de Renderos.

Tras el examen fiscal realizado al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 se estableció que la referida empresa había evadido 306 mil 739.48 dólares que correspondían al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios más conocido como IVA.

Los auditores fiscales establecieron que la referida empresa constructora realizó operaciones gravadas con IVA, retuvo esos impuestos, pero no los transfirió a Hacienda. La defraudación se había realizado entre mayo y diciembre de 2006.

Tras comprobarse el delito fiscal en el que había incurrido la empresa, Hacienda acudió a la Fiscalía General para que iniciara un proceso penal contra el representante legal de la compañía.

Luego de ser acusado ante el Juzgado Noveno de Paz, el representante legal no tuvo otra alternativa que pagar la deuda fiscal, porque de lo contrario lo esperaba la cárcel.

Este es uno de los muchos casos que llegan a la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General para que sean ventilados ante los tribunales de justicia como una forma de presión para que Hacienda pueda recuperar los impuestos que han sido evadidos por empresas, instituciones y hasta personas particulares.

Las distintas unidades que integran la referida dirección lograron recuperar 4 millones 664 mil 766.91 dólares en impuestos no declarados y en multas tributarias en el periodo de septiembre 2009 a septiembre de 2010. Solo del impuesto sobre la renta se recuperó 2 millones 403 mil 991 dólares y por el IVA se cobraron un millón 356 mil 112 dólares.

La jefa de la unidad penal de la referida dirección, Roxana de Domínguez, sostuvo que para que un caso llegue a la Fiscalía para que se tramite la causa penal, el Ministerio de Hacienda tendría que haber agotado la vía administrativa para el cobro de las deudas.

"Cuando se ven presionados por el proceso penal entonces deciden mejor pagar en efectivo y en algunos casos hasta en plazos", dijo De Domínguez.

Explicó que la ley establece los parámetros con relación a los montos de impuestos defraudados para que los casos puedan ser judicializados.

También determina la cantidad de los años de cárcel de acuerdo con la cantidad de impuestos no pagados. En ese sentido, cuando el impuesto evadido corresponda al rango de 11 mil 428 dólares y 34 mil 285 dólares mensuales será sancionado de cuatro a seis años de prisión.

Además, si la persona evadió montos entre 34 mil 342 hasta 57 mil 142 dólares por mes entonces las penas van de seis a ocho años de cárcel.

Explicó que en la mayoría de los procesos que son abiertos en los tribunales de justicia, los acusados de evadir los impuestos son capturados y son pocos los que son declarados como prófugos.

Un condenado en un año

Este año solo una persona ha sido condenada por incumplir con sus obligaciones tributarias.

Se trató de Oscar Nosthas Mena, quien es el representante legal de la empresa constructora Terra Tracto. Nosthas Mena recibió el 26 de julio pasado la pena de tres años de prisión al haber evadido el impuesto del IVA por la cantidad de 335 mil 574 dólares.

Al final, el tribunal Quinto de Sentencia le suspendió la pena a Nosthas Mena por haberse comprobado de que su estado de salud es delicado y le otorgó libertad condicional.

La fiscal De Domínguez explicó que en algunas veces se falsifica la documentación para poder evadir su responsabilidad tributaria o por lo menos que el pago de impuestos sea menor al que realmente se tiene que cancelar. En ese caso, se trata de otros delitos conexos con la evasión de impuestos.

De Domínguez sostuvo que antes del año 2004 las falsedades que se hacían en la documentación fiscal no eran sancionadas, pero a partir de noviembre de ese año, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que señalan que toda falsificación de documentos que se haga para no responder a los compromisos fiscales, entonces se le sumarán otros delitos aparte de la evasión.

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